Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), obtidos pelo jornal Estadão, apontam que empresas ligadas ao jornalista Leo Dias receberam cerca de R$ 11,9 milhões vinculados ao Banco Master entre 2024 e 2025. No período, a movimentação total da empresa chegou a R$ 34,9 milhões, com indícios de operações consideradas atípicas pelo órgão de controle.
Segundo o Coaf, há suspeitas de repasses a terceiros sem justificativa clara e movimentação acima da capacidade financeira declarada. Parte dos valores também passou por empresas ligadas a empresários próximos ao banco, como Flávio Carneiro, o que ampliou o alerta sobre a origem e o destino dos recursos.
Em resposta ao Estadão e ao Correio Braziliense, a defesa de Leo Dias afirmou que os valores são provenientes de contratos publicitários com o Will Bank, ligado ao Grupo Master, negando qualquer irregularidade e reforçando que não houve relação societária ou investimentos diretos com os envolvidos.
