A Polícia Federal bloqueou R$ 2,2 bilhões ocultados por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (5). O valor estava em uma conta no nome do pai do ex-banqueiro, Henrique Moura Vorcaro, na empresa CBSF DTVM, conhecida como Reag.
De acordo com o ministro André Mendonça, do STF, a movimentação ilícita foi identificada em 14 de janeiro e ocorreu mesmo após Vorcaro ter sido solto de uma prisão anterior, em novembro.
Na decisão, Mendonça afirma que, enquanto o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) arcava com um rombo de R$ 40 bilhões deixado pelo Master, o investigado escondia mais de R$ 2 bilhões de credores e vítimas por meio de uma empresa apontada como facilitadora de lavagem de dinheiro para organizações criminosas.
O esquema teria envolvido a captação agressiva de recursos via CDBs com rentabilidade acima do mercado, direcionados a operações de alto risco e fundos do próprio conglomerado.
